会议听取和审议了董事长张新（xīn）子代表公司第四届（jiè）董（dǒng）事会所作的题为《同心聚力 砥砺前行 为实现公司美好发（fā）展新目（mù）标（biāo）而努（nǔ）力奋斗》的董事会（huì）2024年工（gōng）作报（bào）告，监事会主席田维（wéi）军代表公司第（dì）四届监事会所作的《监（jiān）事会2024年度工作报（bào）告》，公司（sī）财务总（zǒng）监丁永刚所作的《2024年度财（cái）务决算报告》《2025年（nián）度财务预算报告》和《2024年利润分配方（fāng）案》，对形成的（de）股东会决（jué）议进行了表决通过（guò）。

　　决（jué）议（yì）认（rèn）为，董事会报（bào）告对（duì）董事会2024年工作的总结实事（shì）求（qiú）是，2025年生产经营指（zhǐ）标和各（gè）项工作的安排符合公司经营生产实际和发展需要。公司第四（sì）届（jiè）监事会在2024年能够（gòu）按照（zhào）《中华人民（mín）共和国公（gōng）司法》和《天水岷山机械有限责任（rèn）公司章程》行使（shǐ）监督职权，在监（jiān）督公司董事、经理（lǐ）层和管理层按照（zhào）章程依法履行职责的同（tóng）时，对公司的日常经（jīng）营生产开（kāi）展了相关监（jiān）督工作（zuò），维护了公司利益（yì）和股东的合法（fǎ）权益。

　　决议指（zhǐ）出，2024年（nián），国家（jiā）整体经（jīng）济形势面临（lín）外部（bù）压（yā）力加大，内部困难增多（duō），严峻的经济形势（shì）和行业形势影（yǐng）响公司主导产品市场需求随之减少（shǎo），公司生存和发（fā）展持续面临严（yán）峻挑战和（hé）巨大（dà）考验。

　　决（jué）议要求，公司第（dì）四届董事会（huì）面对激烈的市场竞争和极其（qí）困难（nán）的生产经（jīng）营环境，要坚定（dìng）发展自（zì）信，积极主动作为，勇于挑战时势，迎难而进，强化机（jī）制改革，推进产品市场开（kāi）发、技改创新、管（guǎn）理创新（xīn），深化强化内部管理，挖潜资源（yuán）效能，加强队伍建设（shè）等举措，千方百（bǎi）计谋破局之策，汇聚发展合力，实施解惑之（zhī）举，为实现（xiàn）公司美好发展新目标而努力奋斗。

　　下午（wǔ）16时20分，会议各项议程全部进行完毕（bì），公（gōng）司第四届第二（èr）次股东会圆满（mǎn）结（jié）束（shù）。